Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda.

Control interno para la prevención del lavado de activos dentro de la cooperativa Padre Vicente Ponce Rubio Ltda.

Esta investigación está dirigida a proponer un sistema de aplicación de procedimientos que ayudaran a salvaguardar el buen nombre de las entidades financieras (Cooperativas de ahorro y crédito), así como obtener un trabajo de manera coherente a las necesidades del negocio, para poder prevenir de una...

Kaydedildi:

Detaylı Bibliyografya
Yazar:	Cuichan Rosero, Daniela Stefany (author)
Materyal Türü:	bachelorThesis
Dil:	spa
Baskı/Yayın Bilgisi:	2015
Konular:	CONTROL INTERNO
Online Erişim:	http://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/1385
Etiketler:	Etiketle Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

Benzer Materyaller

Plan estratégico de marketing para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Vicente Ponce Rubio de la ciudad de Tulcán, provincia del Carchi
Yazar:: Delgado Castillo, Silvana del Carmen
Baskı/Yayın Bilgisi: (2010)

Auditoría de gestión en la cooperativa de ahorros y crédito Padre Vicente Ponce Rubio de la ciudad de Tulcán.
Yazar:: Villarreal Quenguán, Andrea Fernanda
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Procedimientos de control financiero para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Vicente Ponce Rubio, cantón Tulcán, provincia del Carchi
Yazar:: González Ulcuango, Angélica Estefanía
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Diseño de un manual de procedimientos basado en gestión por procesos en la cooperativa de ahorro y crédito Padre Vicente Ponce Rubio en Tulcán, 2017
Yazar:: Rosero Calderón, Jhoselin Piedad
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Diseño de un manual de procedimientos basado en gestión por procesos en la cooperativa de ahorro y crédito Padre Vicente Ponce Rubio en Tulcán, 2017
Yazar:: Rosero Calderón, Jhoselin Piedad
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Tema: “Los procesos servuctivos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Vicente Ponce Rubio Ltda., de la ciudad de Tulcán y su incidencia en la atención al cliente”
Yazar:: Criollo Delgado, Gina Daniela
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Manual de control interno para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Riobamba Ltda”
Yazar:: Morocho Loza, Henry Nelson
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Manual de control interno para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema Ltda., año 2025
Yazar:: Santana Paredes, Fernando José
Baskı/Yayın Bilgisi: (2025)

Análisis de los mecanismos de control interno para la prevención del lavado de activos en el sistema financiero ecuatoriano (2011-2015)
Yazar:: Moreano, Naranjo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Herramientas de control interno para la detección y prevención del lavado de activos en los Bancos de Esmeraldas
Yazar:: Meza Torres, Evelin Cristina
Baskı/Yayın Bilgisi: (2020)

Fortalecimiento del control interno y prevención del lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito
Yazar:: Nivelo Morejon, Maria Alexandra
Baskı/Yayın Bilgisi: (2025)

Evaluación del control interno para prevenir el lavado de activos en Crida S.A.
Yazar:: Herrera Vaca, María José
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Análisis sobre prevención de lavado de activos en fundaciones no adscritas en la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional - SETECI
Yazar:: Andrade Paqui, Angel Salvador
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

Manual de procedimientos para el control y prevención de lavado de activos, para Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros
Yazar:: León Gallegos, Tatiana Gabriela
Baskı/Yayın Bilgisi: (2009)

Desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co
Yazar:: Cárdenas Cordero, José Bernardo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

El lavado de activos en Ecuador procedimientos de control interno para su control y prevención
Yazar:: Galárraga Páez, Mario Patricio
Baskı/Yayın Bilgisi: (2006)

Innovación tecnológica en la detección y prevención del lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente en el periodo 2023.
Yazar:: León Pinde, Erick Wilfrido
Baskı/Yayın Bilgisi: (2025)

Propuesta de un plan de implementación de los procesos de control interno, para la prevención de lavado de activos en la empresa automotores Continental S.A de la República del Ecuador
Yazar:: Onofa Dávila, Darwin
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Auditoría de gestión a la Unidad de Cumplimiento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Riobamba Ltda.; matriz Riobamba en prevención de lavado de activos período 2014
Yazar:: Paguay Chávez, Geoconda Rocío
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Porpuestas de un sistema de control interno para la prevención de lavado de activos en instituciones del sistema financiero del Ecuador (aplicando la resolución JB-2010-1683)-Sector de bancos privados.
Yazar:: Benalcazar Páez, Paúl David
Baskı/Yayın Bilgisi: (2011)

Herramientas de control interno de activos fijos para la Cooperativa Chuchuquí provincia de Imbabura
Yazar:: Ramírez Montalvo, Cristina
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Diseño de un sistema de gestión para el área de prevención de lavado de activos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Antonio Ltda. - Imbabura en la ciudad de Ibarra.
Yazar:: Galindo Larrea, Nataly Elizabeth
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Control y prevención del lavado de activos en el Ecuador
Yazar:: Armijos Layana, Fanny Karina
Baskı/Yayın Bilgisi: (2016)

Propuesta metodológica para la prevención de lavado de activos en empresas del sector comercializador de vehículos en la ciudad de Guayaquil.
Yazar:: Encalada Crespo, Ariana Melani
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Manual de prevención y control de lavado de activos para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo
Yazar:: Avila Gavilanes, Leonardo Ezequiel
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)

Propuesta metodológica para la prevención de fraudes de lavado de activos a través del sector aduanero en importadoras de la ciudad de Guayaquil.
Yazar:: López Pinto, Nallely Misheell
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Formulación de un plan y programas de auditoría para fortalecer el sistema de control interno de la Unidad de Prevención de Lavado de activos y financiamiento de delitos de la Compañía Seguros Colón S.A.
Yazar:: Pinela Pincay, Jaime Alberto
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Auditoría de cumplimiento con respecto a la normativa de prevención y erradicación de delito de lavado de activos en la compañía predios y construcciones S.A. Preconsa.
Yazar:: Del Valle Sánchez, Gina Mercedes
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Diseño de un manual para la prevención del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito UNIOTAVALO
Yazar:: Espin Cazar, Eliana Maria
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Diseño de un manual para la prevención del lavado de activos en la cooperativa de ahorro y crédito UNIOTAVALO
Yazar:: Espin Cazar, Eliana Maria
Baskı/Yayın Bilgisi: (2014)

Gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fernando Daquilema
Yazar:: Chacaguasay Atupaña, Deyvi Isai
Baskı/Yayın Bilgisi: (2023)

Análisis de la aplicación de la ley prevención de lavado de activos y del financiamiento de delitos en compañías de servicios de transporte de valores de Guayaquil en el periodo 2021.
Yazar:: Carrillo Yerovi, Jocelyn Daniela
Baskı/Yayın Bilgisi: (2022)

Elaboración de un manual de procedimientos para prevención de lavado de activos
Yazar:: Arciniega Vargas, Paola Cristina
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Elaboración de un manual de procedimientos para prevención de lavado de activos
Yazar:: Arciniega Vargas, Paola Cristina
Baskı/Yayın Bilgisi: (2012)

Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha
Yazar:: Lindao Lita, Gloria Daira
Baskı/Yayın Bilgisi: (2018)

La banca y la prevención del lavado de activos en el Ecuador
Yazar:: Arias Moncada, Raúl Ernesto
Baskı/Yayın Bilgisi: (2015)

Auditoría de gestión a la cartera de crédito de la Cooperativa de ahorro y crédito Padre Vicente Ponce, período 2016-2017
Yazar:: Benavides Sánchez, Inés María
Baskı/Yayın Bilgisi: (2019)

Modelo de control interno para los activos fijos de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Escencia Indígena Ltda. cantón Ibarra, provincia de Imbabura
Yazar:: Ramírez Yamberla, Miryan Rocío
Baskı/Yayın Bilgisi: (2017)

Rol de la auditoría interna en prevenir el lavado de activos en instituciones financieras: revisión sistemática
Yazar:: Bravo Rodríguez , Daysy Gabriela
Baskı/Yayın Bilgisi: (2025)

Diseño de un manual de prevención de lavado de activos para entidades financieras
Yazar:: Díaz Gómez, Galo Olmedo
Baskı/Yayın Bilgisi: (2007)