Se debe reformar la ley para reprimir el lavado de activos, incorporando disposiciones en la normativa que garantice el patrimonio familiar adqurido en forma lícita

El Art, 14 de la Ley de Prevención Contra el Lavado de Activos, señala lo siguiente: “Comete delito de lavado de activos el que dolosamente en forma directa o indirecta: A) Tenga, adquiera, posea, administre, utilice, mantenga, resguarde, entregue, transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera de activos de origen ilícito” Lamentablemente la falta de una Ley que proteja a las personas que han sido intimidadas a infringir la Ley en contra de su voluntad, aprovechándose de sus escasos recursos económicos y llegando a amenazarlos con quitarles la vida a sus familiares más cercanos, en nuestro país existen organizaciones criminales capaces de desviar e intentar introducir el dinero sucio al sistema financiero proveniente de actividades ilícitas. La infiltración de dineros ilícitos en compañías de diversos sectores de la economía ecuatoriana sigue causando un dolor de cabeza al que las entidades de control y vigilancia no le encuentran un efectivo analgésico. La preocupación es mayor en la actualidad, pues los dueños de esos recursos mal habidos están aprovechando las fisuras en la legislación y el mercado de capitales aparece como una nueva alternativa para el lavado de activos, esta vez utilizando como presa fácil a las personas de escasos recursos que han trabajado. Los problemas sobre temas jurídicos de especial importancia, para la colectividad constituyen la columna vertebral que ponen en blanco y negro las inquietudes de interés respecto a las actividades económico-legales del país. Lo grave es que a pesar de que la Superintendencia de Bancos y Seguros ha desarrollado el Sistema de Administración de Riesgo para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, los protagonistas del delito encuentran la manera de burlar esos filtros y pasan como pequeños inversionistas que con bajas sumas de dinero logran pasar desapercibidos en este mercado. La modalidad, conocida entre los actores del mercado bursátil como `pitufo`, consiste en fraccionar las transacciones que se realizan a nombre de uno o varios `inversionistas`, transando montos que no generen sospechas en los entes de control. Así, los lavadores de dinero tienen acceso a compañías listadas en bolsa, las cuales son filtradas mediante repetidas operaciones ilegales, pero aún desapercibidas.

• Autor principal: Robles Magyaroff, Mario Alejandro (author)
• Formato: bachelorThesis
• Idioma: spa
• Publicado em: 2013
• Acesso em linha: http://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/5792