Efectos en la aplicación del art.5 de la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos referente al cumplimiento de las obligaciones mensuales, controlado por la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en el sector de la construcción, en empresas del Norte del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2020.

El lavado de activos en el Ecuador es una problemática que ha generado conmoción a nivel nacional debido a todos los actos de corrupción que se han desarrollado en torno al marco económico financiero del país. Dentro de este contexto es importante analizar cuáles son los efectos que surgen tras la aplicación del artículo.5 de la Ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos en el área de la construcción, haciendo énfasis en como los oficiales de cumplimiento realizan los reportes de las obligaciones mensuales que son controlados por la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Por lo cual este artículo pretende mostrar cuales son los principales inconvenientes que tienen las empresas constructoras para poder realizar los reportes RESU, tomando en cuenta todo los aplicativos, herramientas y tecnologías que inciden para efectuar los mismos, para analizar dichos efectos, se realizará la investigación a través de un enfoque cuantitativo, mediante la aplicación de encuestas, las cuales permitan reflejar los resultados.

• Hovedforfatter: Gomez Palomeque, María Carmen (author)
• Format: bachelorThesis
• Sprog: spa
• Udgivet: 2021
• Fag: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA; LAVADO DE ACTIVOS; ERRADICACIÓN; PREVENCIÓN
• Online adgang: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20938