Efectos en la aplicación del art.5 de la ley orgánica de prevención, detección y erradicación del delito de lavado de activos y del financiamiento de delitos referente al cumplimiento de las obligaciones mensuales, controlado por la unidad de análisis financiero y económico (UAFE) en el sector de la construcción, en empresas del Norte del Distrito Metropolitano de Quito, en el año 2020.
El lavado de activos en el Ecuador es una problemática que ha generado conmoción a nivel nacional debido a todos los actos de corrupción que se han desarrollado en torno al marco económico financiero del país. Dentro de este contexto es importante analizar cuáles son los efectos que surgen tras la a...
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | bachelorThesis |
| Lingua: | spa |
| Pubblicazione: |
2021
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20938 |
| Tags: |
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