Auditoría forense y su implementación por parte de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador.
El problema que se intenta resolver con este proyecto es el de evitar que las instituciones financieras del país sufran de fraudes financieros tanto internos como externos y esto se puede lograr a través de la aplicación de la Auditoría Forense. Los principales beneficiarios del resultado de este tr...
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| description | El problema que se intenta resolver con este proyecto es el de evitar que las instituciones financieras del país sufran de fraudes financieros tanto internos como externos y esto se puede lograr a través de la aplicación de la Auditoría Forense. Los principales beneficiarios del resultado de este trabajo serán por una parte las entidades financieras y por otra la Superintendencia de Bancos y Seguros, entidad de control que debería normar el rol de los auditores o inspectores en los procesos legales originados en la presunción del cometimiento de delitos financieros. De acuerdo a la normativa vigente y específicamente a la difundida por la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador, la normativa únicamente se refiere al “lavado de Activos provenientes de Actividades ilícitas”, y a mi entender, no hay norma alguna que trate el tema de los fraudes internos y externos. Con este antecedente se intentará también resolver la falta de una norma escrita especialmente con respecto a fraudes internos y externos |
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