La resolución (SCVS-DSC -2018-0041) normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos” y sus efectos en empresas inmobiliarias ubicadas en el norte del distrito metropolitano de Quito.
El lavado de activos en nuestro país es considerado un delito que se encuentra penado por la ley, es por esto que se ha visto la necesidad de crear reglamentos y resoluciones que antes de castigar prevengan su cometimiento. Las empresas privadas tienen antecedentes en este acto es por esto que ha si...
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | spa |
| Published: |
2020
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/19259 |
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
