“Análisis de los riesgos y las causas de la prevención del lavado de activos en las cooperativas del segmento Nro.1 del Distrito Metropolitano de Quito”
El presente estudio se enfoca en la gestión de riesgos de lavado de dinero en cooperativas de ahorro y crédito del segmento 1 en Quito, Ecuador, destacando la importancia de medidas preventivas después de la crisis financiera del 2000. Se han establecido leyes como la Ley para reprimir el lavado de...
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| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | bachelorThesis |
| Language: | por |
| Published: |
2024
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| Subjects: | |
| Online Access: | http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28584 |
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