Efectos de la aplicación de las normas para las instituciones del sistema de seguro privado sobre prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, emitida por la junta de política y regulación monetaria y financiera, en las empresas de seguros en la ciudad de Quito durante el año 2023.

El artículo aborda el problema del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otros delitos en Ecuador, señala que la dolarización del país, las dificultades en el sistema bancario y el crecimiento del mercado de drogas han convertido a Ecuador en un centro para estas actividades ilícitas, para enfrentar estas amenazas, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ha establecido normas dirigidas a las empresas de seguros, con el objetivo de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos, las mismas detallan los procedimientos y estrategias específicas que las empresas deben seguir para implementarlas adecuadamente, esto incluye la creación y actualización de manuales de prevención, la adopción de medidas de debida diligencia y la importancia de mantener la confidencialidad de las operaciones sospechosas, el análisis se centra en el efecto de estas regulaciones en las compañías de seguros de Quito durante 2023, identificando los problemas en la aplicación de las normas, determinando su estructura organizacional y los métodos de evaluación de posibles clientes para asegurar el cumplimiento normativo.

• मुख्य लेखक: Barrezueta Araujo, Carla Alejandra (author)
• स्वरूप: bachelorThesis
• भाषा: spa
• प्रकाशित: 2024
• विषय: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA; LAVADO DE ACTIVOS; ACTIVIDADES ILÍCITAS; SECTOR FINANCIERO
• ऑनलाइन पहुंच: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/28585