La utilización de empresas pantalla para el lavado de activos en el Ecuador. Análisis del caso 17U05-2023-00016

La utilización de empresas pantalla para el lavado de activos en el Ecuador. Análisis del caso 17U05-2023-00016

El lavado de activos constituye una problemática que afectan la integridad de los sistemas financieros globales, esto combinado con la utilización de entidades societarias a manera de pantalla para facilitar su desarrollo; éstas se caracterizan por carecer de una actividad económica real y tienen la...

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書目詳細資料
主要作者:	Alvarez Toapanta, Pablo Andrés (author)
格式:	bachelorThesis
語言:	spa
出版:	2025
主題:	DERECHO LAVADO DE ACTIVOS DELITOS FINANCIEROS EMPRESAS > CORRUPCIÓN
在線閱讀:	http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/31066
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