Propuesta de un modelo para análisis de prevención de lavado de dinero en Ecuador basado en Machine Learning

Propuesta de un modelo para análisis de prevención de lavado de dinero en Ecuador basado en Machine Learning

El objetivo general es elaborar un modelo en prevención de lavado de dinero para identificación de patrones y mejorar la toma de decisiones basado en tecnología Machine Learning. La metodología para la extracción y análisis de artículos científicos, se exploran bibliotecas digitales, además se adopt...

Mô tả đầy đủ

Đã lưu trong:

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính:	Bajaña Moreno, Geovanny David (author)
Định dạng:	bachelorThesis
Ngôn ngữ:	spa
Được phát hành:	2024
Những chủ đề:	INTELIGENCIA ARTIFICIAL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO TRANSACCIONES EXTRAÑAS MODELO CONTRA LAVADO DE DINERO
Truy cập trực tuyến:	http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/27865
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!

Những quyển sách tương tự

Actualización del sistema de control interno para prevención de lavado de dinero en Transferunion S.A.
Bằng: Baque Sotomayor, Keyla Elizabeth
Được phát hành: (2018)

Lavado de dinero en el Ecuador : el caso Prada
Bằng: Andrade, Jessica
Được phát hành: (2009)

La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las Instituciones del Sistema Financiero Nacional
Bằng: Espol
Được phát hành: (2017)

La prevención de lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional
Bằng: Ramos Piza, Ana Luisa
Được phát hành: (2004)

La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional.
Bằng: Ramos Piza, Ana Luisa
Được phát hành: (2004)

Lavado de dinero en Ecuador. Estimación de su magnitud y análisis de su repercusión en la economía
Bằng: Bernal Rosas, Ximena Michelle
Được phát hành: (2019)

Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política
Bằng: King, Katiuska
Được phát hành: (2022)

La responsabilidad del notario en la prevención de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Ecuador
Bằng: Bustamante Acaro, María De Lourdes
Được phát hành: (2024)

Confianza y seguridad, factores clave para el uso del dinero electrónico.
Bằng: Mendez Armijos, Ana Paola
Được phát hành: (2017)

Confianza y seguridad, factores clave para el uso del dinero electrónico.
Bằng: Mendez Armijos, Ana Paola
Được phát hành: (2017)

Dinero electrónico como estrategia comercial
Bằng: Medina Santos, Jorge Alberto
Được phát hành: (2022)

Propuesta metodológica para la prevención de lavado de activos en empresas del sector comercializador de vehículos en la ciudad de Guayaquil.
Bằng: Encalada Crespo, Ariana Melani
Được phát hành: (2022)

Análisis de la modalidad de cobro y pago como mecanismo de eficiencia en los negocios internacionales: caso dinero electrónico.
Bằng: Ayala Meléndez Vivian Rashell
Được phát hành: (2024)

Análisis de la implementación del dinero electrónico y los efectos en las transacciones comerciales en el Distrito Metropolitano de Quito, 2015-2016.
Bằng: Luna Noa, Katherine Monserrat
Được phát hành: (2017)

Manual de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para microempresa de Guayaquil
Bằng: Segovia Carrillo, Jenniffer Estefanía
Được phát hành: (2015)

Manual de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para microempresa de Guayaquil
Bằng: Segovia Carrillo, Jenniffer Estefanía
Được phát hành: (2015)

Uso de dinero electrónico y su efecto en la economía nacional
Bằng: Valdez Nuñez, Gabriela Stefania
Được phát hành: (2016)

El lavado de dinero en el Ecuador, durante la última década, sus repercusiones en la Seguridad Nacional y el desarrollo
Bằng: Jijón, Guillermo
Được phát hành: (2004)

La cooperación Policial como herramienta para combatir el narcotráfico: el caso de AMERIPOL en Ecuador, periodo 2017-2020.
Bằng: Proaño Tayupanta, María Gabriela
Được phát hành: (2022)

Dinero endógeno en un esquema coherente de existencias y flujos
Bằng: Lavoie, Marc
Được phát hành: (2002)

Análisis del mercado financiero y la implementación del uso de dinero electrónico como medio de pago en el Ecuador 2015
Bằng: Montalvo Labanda, Danny Moisés
Được phát hành: (2015)

Generación automática de música a través de técnicas de machine learning
Bằng: Vasco Carofilis, Roberto Andrés
Được phát hành: (2018)

Análisis a la aplicación de un ordenamiento jurídico para el control del blanqueo de capitales, lavado de dinero y su relación con el cierre de pequeños negocios de la ciudad de vinces.
Bằng: Coello, Otto
Được phát hành: (2011)

Flujos financieros ilícitos, lavado de dinero y política
Bằng: King, Katiuska
Được phát hành: (2022)

Análisis de la incidencia del incumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, en el sector de las agencias de turismo y operadores turísticos de la ciudad de Quito
Bằng: Martínez Vallejo, Mónica Germania
Được phát hành: (2018)

Aplicación de inteligencia artificial mediante el uso de machine learning para el proceso de clasificación de datos asociados al Centro Médico CMC
Bằng: Espín Espín, Deysi Magaly
Được phát hành: (2023)

Parametrización de los perfiles de clientes de acuerdo a la actividad económica para la prevención de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito: Caso Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda.
Bằng: Cahuasquí Garcés, Christian Ricardo
Được phát hành: (2016)

Aplicativo basado en Machine Learning que detecta fallos en servidores y sugiere soluciones
Bằng: Lara Hidalgo, Andrés Eduardo
Được phát hành: (2021)

Modelos de machine learning para la detección temprana de deficiencias nutricionales en la infancia
Bằng: Davalos Carrera, Jefferson Ismael
Được phát hành: (2025)

Propuesta de manual para la detección de lavado de activos en empresas inmobiliarias en sector Urdesa parroquia Tarqui, Guayaquil
Bằng: Lascano Vera Lissette Yadira
Được phát hành: (2024)

Identificación de transacciones inusuales para prevenir el lavado de activos: sector farmacéutico de la florida norte en Guayaquil-Ecuador
Bằng: Aponte Vargas Marian Soledad
Được phát hành: (2024)

Desarrollo e implementación de un manual interno de políticas y procedimientos para la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, para la empresa Cárdenas Co
Bằng: Cárdenas Cordero, José Bernardo
Được phát hành: (2014)

LAVADO DE ACTIVOS: ANÁLISIS DE LA NORMATIVA DESDE EL CONTEXTO EMPRESARIAL ECUATORIANO
Bằng: Zea Pacheco, Rosa Elsa.
Được phát hành: (2019)

Lavado de activos
Bằng: Maldonado López, Sandra Catalina
Được phát hành: (2012)

Diseño y construcción de un chatbot basado en machine learning: caso de estudio asistente virtual para maestrías Utmach
Bằng: Ganan Flores, Ronald Fernando
Được phát hành: (2021)

Manual de procedimientos para el control y prevención de lavado de activos, para Cooperativas de Ahorro y Crédito no controladas por la Superintendencia de Bancos y Seguros
Bằng: León Gallegos, Tatiana Gabriela
Được phát hành: (2009)

Análisis comparativo de algoritmos de Machine Learning aplicados en la gestión de riesgos cuantitativos en proyectos predictivos y adaptativos
Bằng: Osejo Domínguez, Francisco Miguel
Được phát hành: (2023)

Vulneración del debido proceso en la garantía de la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos en Ecuador
Bằng: Borja Romero, Melany Alejandra
Được phát hành: (2025)

Examen especial a la unidad de prevención de lavado de activos con enfoque de auditoria externa en la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda Pichincha por el año 2015.
Bằng: Catucuamba Nepas, María Augusta
Được phát hành: (2017)

Estudio de factibilidad para la empresa Líderes APLA sobre la creación de un software que permita prevenir el lavado de dinero en las compañías ecuatorianas
Bằng: Salinas Cueva, Jissela Sofía
Được phát hành: (2020)