Efectos de la aplicación de la ley de prevención de lavado de activos en las organizaciones de la sociedad civil del Distrito Metropolitano de Quito durante el periodo 2018-2020.

La presente investigación se enfoca en analizar la normativa que se relaciona con las organizaciones de la Sociedad Civil para que estas organizaciones puedan cumplir y ejercer sus funciones dentro del país. Las organizaciones de la Sociedad Civil es un sector donde los principales actores son un grupo de ciudadanos que se han organizado en torno a objetivos comunes, los cuales buscan el beneficio colectivo y trabajan sin fines de lucro, muchas de estas organizaciones son pequeñas y no tienen los recursos necesarios es por ello que al poco tiempo de su creación se ven obligadas al cierre de sus funciones, en esta parte se analizará su clasificación y distribución de las organizaciones de la Sociedad Civil en el Distrito Metropolitano de Quito. La presente investigación tendrá un enfoque económico y social debido a los diversos cambios que han surgido en los últimos años, se podrá analizar los efectos de la Ley de Lavado de activos y financiamiento de delitos en las organizaciones de la Sociedad Civil, también este tipo de organizaciones están reguladas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) para el tema de lavado de activos, ya que estas organizaciones reciben dinero por medio de donaciones en su mayoría o por los aportes de sus socios. Al final se analizará si estas organizaciones de la Sociedad Civil cumplen con la Ley de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos y cuáles son las recomendaciones para que tengan un mejor funcionamiento y ayuden a combatir el lavado de activos dentro del Distrito Metropolitano de Quito.

• Autor principal: Untuña Llumiquinga, Josselyn Dayana (author)
• Format: masterThesis
• Idioma: spa
• Publicat: 2022
• Matèries: CONTABILIDAD Y AUDITORÍA; LAVADO DE ACTIVOS; SOCIEDAD CIVIL; FINANCIAMIENTO
• Accés en línia: http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/23971