Ecuador: cumplimiento de las recomendaciones del grupo de acción financiera (GAFI), situación actual, competencias de las autoridades de control y otras medidas institucionales tomadas por el estado ecuatoriano a diciembre del año 2014
El Grupo de Acción Financiera GAFI emite su lista de los denominados países no cooperantes, esto a través de una evaluación la cual consta de varias áreas las cuales se basan en las 40 recomendaciones más nueve adicionales que emite este organismo; esta evaluación no mide el nivel o presencia de del...
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| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Langue: | spa |
| Publié: |
2015
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | https://hdl.handle.net/20.500.13066/17187 |
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La construcción de un tangram político: Ecuador y la lista negra del GAFI