Aplicación del sistema de administración de riesgo de lavado de activos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Construcción Comercio y Producción Ltda. y análisis de los resultados
El Ecuador se encuentra fortaleciendo la lucha antidroga, particularmente; en las Instituciones Financieras del país, existe mayor conciencia del riesgo implícito en sus actividades y las consecuencias que deriva una débil gestión de prevención del lavado de riesgos; tomando en consideración que es...
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| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Sprache: | spa |
| Veröffentlicht: |
2015
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| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | http://repositorio.ute.edu.ec/handle/123456789/17169 |
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Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
