Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Acceso Abierto
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | bachelorThesis |
| Lenguaje: | spa |
| Publicado: |
2020
|
| Materias: | |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.14809/1724 |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Agregar Etiqueta | _version_ | 1862854363759771648 |
|---|---|
| author | Muñoz Gómez, Catalina Alejandra |
| author_facet | Muñoz Gómez, Catalina Alejandra |
| author_role | author |
| collection | Repositorio Universidad Tecnológica Indoamérica |
| dc.contributor.none.fl_str_mv | Zambonino Ordóñez, Miguel |
| dc.creator.none.fl_str_mv | Muñoz Gómez, Catalina Alejandra |
| dc.date.none.fl_str_mv | 2020-04-05 2021-04-30T22:02:18Z 2021-04-30T22:02:18Z |
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf |
| dc.identifier.none.fl_str_mv | Muñoz Gómez, C. (2020). Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas y Negocios. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 129 p. https://hdl.handle.net/20.500.14809/1724 |
| dc.language.none.fl_str_mv | spa |
| dc.publisher.none.fl_str_mv | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
| dc.rights.none.fl_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess |
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:Repositorio Universidad Tecnológica Indoamérica instname:Universidad Tecnológica Indoamérica instacron:UTI |
| dc.subject.none.fl_str_mv | Delitos GAFI Mitigación Prevención Riesgo |
| dc.title.none.fl_str_mv | Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas y Negocios. |
| dc.type.none.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/publishedVersion info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| description | Acceso Abierto |
| eu_rights_str_mv | openAccess |
| format | bachelorThesis |
| id | UTI_ada7ec3bcf7b64d7a23fe49da6b3bf87 |
| identifier_str_mv | Muñoz Gómez, C. (2020). Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas y Negocios. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 129 p. |
| instacron_str | UTI |
| institution | UTI |
| instname_str | Universidad Tecnológica Indoamérica |
| language | spa |
| network_acronym_str | UTI |
| network_name_str | Repositorio Universidad Tecnológica Indoamérica |
| oai_identifier_str | oai:repositorio.uti.edu.ec:20.500.14809/1724 |
| publishDate | 2020 |
| publisher.none.fl_str_mv | Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica |
| reponame_str | Repositorio Universidad Tecnológica Indoamérica |
| repository.mail.fl_str_mv | . |
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Universidad Tecnológica Indoamérica - Universidad Tecnológica Indoamérica |
| repository_id_str | 0 |
| rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
| spelling | Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas y Negocios.Muñoz Gómez, Catalina AlejandraDelitosGAFIMitigaciónPrevenciónRiesgoAcceso AbiertoA partir del año 2012 existe en el Ecuador la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Erradicación del delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos; la cual define como sujetos obligados entre otros a las compañías dedicadas a la comercialización de vehículos, constructoras y de intermediación inmobiliaria, los que deben diseñar, aplicar y cumplir con sus responsabilidades ante la entidad de control respectiva y con la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Sin embargo, el desconocimiento de dichas obligaciones aún representa cifras importantes en nuestro país. Es por eso que la creación de una empresa dedicada a la asesoría en temas específicos de mitigación de riesgos adecuada y oportuna es un proyecto que proporcionará beneficios al autor, pués de acuerdo a la información obtenida en las encuestas aplicadas, un 72,63% estaría dispuesto a contratar la asesoría, lo cual aportará al mejoramiento del Sistema de Administración de Riesgos, con el objetivo de implementar una cultura preventiva a nivel nacional, que se conozca y guíe a la ciudadanía a acatar las obligaciones evitando así las sanciones y aportando a que el Ecuador se mantenga fuera de la lista de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el cuerpo internacional que establece los estándares para combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo y define las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas en referencia a los controles establecidos para la prevención. Al realizar el presente plan de negocios se evidencia que es un proyecto viable y financieramente rentable, ya que permitirá obtener ganancias desde el primer año de establecimiento, iniciando con una inversión de USD 18.282,14 que logrará una recuperación de la misma en 3 años y medio y al estar enfocado a un amplio mercado tiene una permanente área comercial en donde desarrollarse.Quito: Universidad Tecnológica IndoaméricaZambonino Ordóñez, Miguel2021-04-30T22:02:18Z2021-04-30T22:02:18Z2020-04-05info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfMuñoz Gómez, C. (2020). Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Trabajo de titulación previo a la obtención del título de Ingeniero en Administración de Empresas y Negocios. Quito: Universidad Tecnológica Indoamérica. 129 p.https://hdl.handle.net/20.500.14809/1724spahttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositorio Universidad Tecnológica Indoaméricainstname:Universidad Tecnológica Indoaméricainstacron:UTI2025-08-21T12:51:17Zoai:repositorio.uti.edu.ec:20.500.14809/1724Institucionalhttps://repositorio.uti.edu.ec/Institución privadahttps://indoamerica.edu.ec/https://repositorio.uti.edu.ec/oai.Ecuador...opendoar:02025-08-21T12:51:17Repositorio Universidad Tecnológica Indoamérica - Universidad Tecnológica Indoaméricafalse |
| spellingShingle | Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Muñoz Gómez, Catalina Alejandra Delitos GAFI Mitigación Prevención Riesgo |
| status_str | publishedVersion |
| title | Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| title_full | Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| title_fullStr | Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| title_full_unstemmed | Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| title_short | Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| title_sort | Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. |
| topic | Delitos GAFI Mitigación Prevención Riesgo |
| url | https://hdl.handle.net/20.500.14809/1724 |
Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014