Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Plan de negocios para crear una empresa de asesoría en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Acceso Abierto

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Autor principal:	Muñoz Gómez, Catalina Alejandra (author)
Format:	bachelorThesis
Idioma:	spa
Publicat:	2020
Matèries:	Delitos GAFI Mitigación Prevención Riesgo
Accés en línia:	https://hdl.handle.net/20.500.14809/1724
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

Ítems similars

Aplicación de la ley: Prevención del lavado de activos y financiamiento de delitos en la banca ecuatoriana
per: Ortiz Acuña, Aurelio Enrique
Publicat: (2025)

Diseño manual prevención lavado activos financiamiento terrorismo, para continuidad negocio en marcha
per: Lindao Lita, Gloria Daira
Publicat: (2018)

Matriz de autoevaluación de riesgo de lavado de activos en las empresas comercializadoras de vehículos del Ecuador
per: Jacome Tipán, Diego Iván
Publicat: (2025)

Una mirada realista a los regímenes internacionales de lavado de activos
per: Solano Córdova, Daniela Cecilia
Publicat: (2016)

Lavado de activos: Ecuador en la mira del GAFI, 2010-2014
per: Solano Córdova, Daniela Cecilia
Publicat: (2019)

La responsabilidad del notario en la prevención de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en el Ecuador
per: Bustamante Acaro, María De Lourdes
Publicat: (2024)

Manual para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las empresas de construcción
per: Pintado Quito, Mayra
Publicat: (2014)

Análisis de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo aplicables en instituciones financieras de la ciudad de Guayaquil.
per: Muñoz Alvarado, Andrea Aracely
Publicat: (2020)

Determinantes en la prevención del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector comercial informal de la ciudad de Guayaquil
per: Avila Narváez, Jazmín Amada
Publicat: (2018)

Colombia y la normatividad anti-lavado de activos: la influencia del Grupo de Acción Financiera (Coyuntura)
per: Thomas, Olivia
Publicat: (2023)

Manual de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para microempresa de Guayaquil
per: Segovia Carrillo, Jenniffer Estefanía
Publicat: (2015)

Manual de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para microempresa de Guayaquil
per: Segovia Carrillo, Jenniffer Estefanía
Publicat: (2015)

La resolución (SCVS-DSC -2018-0041) normas de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos” y sus efectos en empresas inmobiliarias ubicadas en el norte del distrito metropolitano de Quito.
per: Barragán Sosa, Carlos Andrés
Publicat: (2020)

Fortalecimiento de la seguridad agropecuaria: prevención y mitigación de riesgos mecánicos en IASA I – Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
per: Espinoza Carvajal, Milton Steeven
Publicat: (2025)

Fortalecimiento de los controles y procedimientos internos establecidos en el manual para prevenir el lavado de activos y financiamiento del terrorismo y otros delitos de la compañía MMG Trust Ecuador S.A. en la ciudad de Guayaquil.
per: García León, Pegui Michell
Publicat: (2018)

Rol del notario en la prevención de lavado de activos en el Ecuador
per: Ramos Armas, Erika Alessandra
Publicat: (2025)

Iniciativas del Conversatorio sobre Lavado de Activos
per: Pinto, Juan Pablo
Publicat: (2015)

Políticas contables y su incidencia en los estados financieros en la prevención de lavado de activos y financiamiento de otros delitos
per: Franco Franco, Karem Elizabeth
Publicat: (2019)

Políticas contables y su incidencia en los estados financieros en la prevención de lavado de activos y financiamiento de otros delitos
per: Franco Franco, Karem Elizabeth
Publicat: (2019)

Evaluación del riesgo inherente en función de la aplicación del riesgo residual aplicado a los procesos de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en una institución financiera durante 2017 - 2019
per: Quilambaqui Lituma, Luis Alberto
Publicat: (2020)

Diseño de un modelo de gestión para la prevención del lavado de activos en el sistema financiero ecuatoriano Caso: BanEcuador B.P.
per: Medina García, Erick Wladimir
Publicat: (2019)

Desarrollo de una ordenanza para la prevención control y mitigación de la calidad del aire en el cantón Guayaquil
per: Salazar Ichazo, Reina Maribel
Publicat: (2015)

Desarrollo de una ordenanza para la prevención control y mitigación de la calidad del aire en el cantón Guayaquil
per: Salazar Ichazo, Reina Maribel
Publicat: (2015)

Lavado de Activos
per: Magalhaes, Lina
Publicat: (2015)

Administración del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la banca electrónica de una institución financiera ecuatoriana: apertura de cuentas online y uso de ATM´s
per: Pineda Ribera, Verónica Alexandra
Publicat: (2019)

Creación de un manual de prevención de : Lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos para las compañías inmobiliarias de la ciudad de Guayaquil.
per: Aguila Vera, Alisson Adriana
Publicat: (2014)

Los delitos de sabotaje y terrorismo en el código penal ecuatoriano, aplicación de estos tipos penales durante los últimos cinco años
per: Sacta Caguana, Romel
Publicat: (2012)

Brechas en el régimen internacional contra el lavado de activos y financiamiento de delitos: el caso de las cooperativas en el Ecuador en el período 2012-2019
per: Espinosa Calderón, Iván Felipe
Publicat: (2020)

Lavado de activos
per: Maldonado López, Sandra Catalina
Publicat: (2012)

Estrategias de prevención y mitigación de riesgos físicos e impacto en la satisfacción laboral en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE – IASA I
per: Castillo Zúñiga, Henry Michael
Publicat: (2025)

Análisis y evaluación a la matriz de riesgos de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, orientado al sector asegurador de Ecuador, específicamente a la compañía de Seguros Equinoccial S.A. durante el año 2019.
per: Yánez Yazán, Alejandra Paola
Publicat: (2020)

La prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliario
per: Barros García, Eduardo Daniel
Publicat: (2022)

La prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y otros delitos de acuerdo a la resolución SCVS-INC-DNCDN-2019-0020 en empresas del sector inmobiliario
per: Barros García, Eduardo Daniel
Publicat: (2022)

Lavado de activos en empresas inmobiliarias de Guayaquil año 2013.
per: Verdezoto Cortez, Freddy Rolando
Publicat: (2014)

Elaboración de una Guía Didáctica de Gestión de Riesgo ante eventos de origen natural para fortalecer las capacidades y destrezas dirigido a los discentes y docentes de los Centros Educativos de nivel primario del sector de Pomasqui
per: Coronado Yépez, Miguel Oswaldo
Publicat: (2016)

Diseño de manual para prevención de casos de lavado de activos en Induskar S. A.
per: Medina Silva, Lissette Anabell
Publicat: (2018)

Propuesta de implementación de la normativa para la prevención del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos en empresas constructoras de edificios no residenciales de la provincia de Pichincha
per: Córdova Alulema, Ana Carolina
Publicat: (2015)

Responsabilidad y riesgo del contador conforme la ley prevención de lavado de activo del Ecuador
per: Baque Alvarado, Milen Viviana
Publicat: (2023)

La banca y la prevención del lavado de activos en el Ecuador
per: Arias Moncada, Raúl Ernesto
Publicat: (2015)

Diseño de un Sistema de Gestión para el Área de Prevención de Lavado de Activos de la Compañía de Seguros Panamericana del Ecuador
per: Villacrés Villacreses, Verónica Paulina
Publicat: (2012)