La prevención del lavado de activos. Discusión en el ámbito de la enseñanza superior
La presente investigación determinó la importancia de incluir el estudio de la prevención de lavado de activos en las mallas curriculares de las carreras de Economía y Derecho. Con referencia a la metodología preponderó el método analítico e interpretativo. Los resultados permitieron comprobar que l...
Saved in:
| Main Author: | Clavijo, Joel H. (author) |
|---|---|
| Other Authors: | Guerrero, Wilma M. (author), Rosero, Piedad M. (author) |
| Format: | article |
| Language: | spa |
| Published: |
2019
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/18644 https://www.revistaespacios.com/a19v40n15/19401523.html |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
Análisis predictivo para la identificación de perfiles de lavado de activos en las cooperativas de ahorro y crédito de Ecuador en la provincia de Pichincha en el año 2022.
by: Huertas Mera, Anthony David
Published: (2024) -
Diseño de un sistema de control y gestión para la prevención de lavado de activos, caso: Constructora Hormi-Center. Año 2019
by: Torres Palomino, Paola Michelle
Published: (2019) -
Colombia y la normatividad anti-lavado de activos: la influencia del Grupo de Acción Financiera (Coyuntura)
by: Thomas, Olivia
Published: (2023) -
El lavado de activos o blanqueo de capitales, su desarrollo normativo en el ámbito supranacional, su lesividad y su relación con el ordenamiento jurídico ecuatoriano
by: Angulo Gaona , Miguel Ángel
Published: (2017) -
Regulating Beneficial Ownership: Unveiling Hidden Assets from Illicit Financial Flows via Cryptocurrency Exchanges in Indonesia (Tema Central)
by: Riswanti Putranti, Ika
Published: (2025)