La auditoria de cumplimiento en el control y prevención del lavado de activos en instituciones financieras del Ecuador
La Unidad de Cumplimiento de cada institución financiera, ha sido la encargada de prevenir el lavado de activos, sin embargo debido a su falta de fortalecimiento y limitado apoyo de las autoridades jerárquicas de la institución (en esta área), han permitido que se establezcan procedimientos de entid...
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| Έκδοση: |
2012
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