González Carrión, R. A., Suárez Cárdenas, D. C., & Montalvo Barrera, D. (2010). “matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero”.

González Carrión, Raúl Agustín, Diana Catherine Suárez Cárdenas, and Diana Montalvo Barrera. “matriz De Evaluación a La Dimensión Y Control De Los Factores Críticos De Riesgo Referente a La Prevención De Lavado De Activos En Una Entidad Del Sistema Financiero”. 2010.

González Carrión, Raúl Agustín, Diana Catherine Suárez Cárdenas, and Diana Montalvo Barrera. “matriz De Evaluación a La Dimensión Y Control De Los Factores Críticos De Riesgo Referente a La Prevención De Lavado De Activos En Una Entidad Del Sistema Financiero”. 2010.