Propuesta de modelo para la identificación de anomalías en los saldos de las cuentas de depósitos del Sector Financiero Popular y Solidario del Ecuador
De acuerdo con el índice de vulnerabilidad ante lavado de activos publicado por el Instituto de Gobernanza de Basilea, al 2019, el Ecuador se ubicó en el puesto 29 de un total de 125 países analizados, es decir, entre los países más proclives a verse afectados por prácticas de lavado de activos, sie...
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| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado em: |
2023
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| Assuntos: | |
| Acesso em linha: | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/36607 |
| Tags: |
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