La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las Instituciones del Sistema Financiero Nacional

El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en las instituciones del sistema financiero ecuatoriano tratando de ajustar el mismo a las leyes y necesidades de nuestro país. En su primera parte se revisan todos los fundamentos teóricos acerca del...

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Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Espol (author)
Andre forfattere: Ramos Piza, Ana Luisa (author)
Format: bachelorThesis
Sprog:spa
Udgivet: 2017
Fag:
Online adgang:http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/41300
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