La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional
El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en las instituciones del sistema financiero nacional tratando de ajustar el mismo a las leyes y necesidades en este sector de nuestro país. En su primera parte se revisan todos los fundamentos teórico...
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| Format: | article |
| Langue: | spa |
| Publié: |
2009
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| Accès en ligne: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/1925 |
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