Matriz de evaluación a la dimensión y control de los factores críticos de riesgo referente a la prevención de lavado de activos en una entidad del sistema financiero

A lo largo de los capítulos 1 y 2 trataremos de entender de manera conceptual y práctica la problemática que afecta hoy en día al sistema financiero ecuatoriano sobre el blanqueo de capitales por la que seguido de ello realizaremos un análisis de las repercusiones que trae consigo. Además, abarcarem...

• المؤلف الرئيسي: Espol (author)
• مؤلفون آخرون: González Carrión, Raúl Agustín (author)
• التنسيق: bachelorThesis
• اللغة: spa
• منشور في: 2010
• الموضوعات: Estados financieros; Sistema financiero; Lavado de dinero; Auditoria de sistemas de prevención
• الوصول للمادة أونلاين: http://www.dspace.espol.edu.ec/xmlui/handle/123456789/36419