Mejoras en el proceso de implementación del sistema de prevención de lavado de activos en pymes constructoras de la ciudad de Guayaquil

En el presente proyecto se realiza la identificación de la mejor alternativa para la prevención del lavado de activos de las pymes constructoras de la ciudad de Guayaquil. Con el objetivo de analizar y elegir la alternativa que mejor se ajuste a las necesidades de las pymes de la construcción. Para...

• Main Author: Garzón Avilés, Mary Lesly (author)
• Other Authors: Pérez Rivera, María José (author), Campoverde Aguirre, Ronald, Director (author)
• Format: bachelorThesis
• Published: 2021
• Subjects: Empresas constructoras; Operaciones ilícitas
• Online Access: http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/53187