La prevención del lavado de dinero y su incidencia en las instituciones del sistema financiero nacional.
El presente trabajo desarrolla un manual standard para el control y prevención del lavado de dinero en las instituciones del sistema financiero ecuatoriano tratando de ajustar el mismo a la leyes y necesidades en este sector de nuestro país. En su primera parte se revisan todos los fundamentos teóri...
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| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | bachelorThesis |
| Pubblicazione: |
2004
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| Soggetti: | |
| Accesso online: | http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/56772 |
| Tags: |
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