Unidad Antilavado de activos, FGE

El crimen organizado transnacional surge como una de las amenazas para el mundo y así ha sido descrito por la Convención de Palermo Contra el Crimen Organizado (2000). El Lavado de Activos (LA) es un conjunto de acciones que pretenden dar apariencia legal a recursos o bienes provenientes de activida...

• Glavni autor: Conde, María Augusta (author)
• Format: article
• Jezik: spa
• Izdano: 2015
• Teme: BLANQUEO DE FONDOS; PREVENCIÓN DEL DELITO; RÉGIMEN JURÍDICO; CRIMEN ORGANIZADO; ECUADOR
• Online pristup: http://hdl.handle.net/10469/8349