Unidad Antilavado de activos, FGE

Unidad Antilavado de activos, FGE

El crimen organizado transnacional surge como una de las amenazas para el mundo y así ha sido descrito por la Convención de Palermo Contra el Crimen Organizado (2000). El Lavado de Activos (LA) es un conjunto de acciones que pretenden dar apariencia legal a recursos o bienes provenientes de activida...

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Bibliographic Details
Main Author: Conde, María Augusta (author)
Format: article
Language:spa
Published: 2015
Subjects:
BLANQUEO DE FONDOS
PREVENCIÓN DEL DELITO
RÉGIMEN JURÍDICO
CRIMEN ORGANIZADO
ECUADOR
Online Access:http://hdl.handle.net/10469/8349
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