Ecuador próximo a salir de lista GAFI

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) es el órgano operativo del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos (CONCLA), del que es parte la FGE. Su misión es aplicar políticas y disposiciones del Consejo. Es el ente rector para la prevención del lavado de activos.

• المؤلف الرئيسي: Valarezo, Byron (author)
• التنسيق: article
• اللغة: spa
• منشور في: 2015
• الموضوعات: ECUADOR; GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI); BLANQUEO DE FONDOS; TERRORISMO; CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS (CONCLA); ECUADOR. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO
• الوصول للمادة أونلاين: http://hdl.handle.net/10469/8350