Parametrización de los perfiles de clientes de acuerdo a la actividad económica para la prevención de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito: Caso Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda.

Parametrización de los perfiles de clientes de acuerdo a la actividad económica para la prevención de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito: Caso Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda.

1. Problema de Investigación. --2. Marco Teórico. --3. Metodología. --4. Análisis e Interpretación de Resultados. --5. Conclusiones y Recomendaciones. --6. Propuesta.--

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Bibliographic Details
Main Author: Cahuasquí Garcés, Christian Ricardo (author)
Format: bachelorThesis
Published: 2016
Subjects:
Lavado de dinero
parámetros
perfiles transaccionales
Online Access:https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/9813
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