Parametrización de los perfiles de clientes de acuerdo a la actividad económica para la prevención de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito: Caso Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Ltda.

1. Problema de Investigación. --2. Marco Teórico. --3. Metodología. --4. Análisis e Interpretación de Resultados. --5. Conclusiones y Recomendaciones. --6. Propuesta.--

• Autore principale: Cahuasquí Garcés, Christian Ricardo (author)
• Natura: bachelorThesis
• Pubblicazione: 2016
• Soggetti: Lavado de dinero; parámetros; perfiles transaccionales
• Accesso online: https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/9813