Desarrollo de un sistema integral de control para la prevención de lavado de activos en un banco mediano que opera en las principales ciudades del Ecuador

El lavado de dinero es el proceso en virtud del cual, se mueve el dinero obtenido de una fuente ilícita, con el objeto de legitimar su origen para evadir la detección, persecución y, en muchos casos, el pago de impuestos de dichas ganancias. El lavado de dinero implica un conjunto de transacciones m...

• Main Author: Mosquera Murgueytio, María Cristina (author)
• Other Authors: Sandoval Cerda, Fredy Roberto (author)
• Format: bachelorThesis
• Published: 2006
• Subjects: Administración Financiera; Control; Delitos Económicos; Bancos; Administración; Lavado De Dinero
• Online Access: https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/13740