Desarrollo de un sistema integral de control para la prevención de lavado de activos en un banco mediano que opera en las principales ciudades del Ecuador
El lavado de dinero es el proceso en virtud del cual, se mueve el dinero obtenido de una fuente ilícita, con el objeto de legitimar su origen para evadir la detección, persecución y, en muchos casos, el pago de impuestos de dichas ganancias. El lavado de dinero implica un conjunto de transacciones m...
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2006
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