Metodología de gestión del riesgo de lavado de activos para las instituciones financieras
El riesgo de lavado de activos es la probabilidad de que una entidad sea utilizada como medio para incorporar al sistema financiero nacional recursos provenientes de actividades ilícitas, con el fin de dar apariencia de legitimidad y sea movilizado eficientemente; incurrir en este riesgo significa p...
Zapisane w:
| 1. autor: | |
|---|---|
| Format: | masterThesis |
| Wydane: |
2024
|
| Hasła przedmiotowe: | |
| Dostęp online: | https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/43366 |
| Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Dodaj etykietę