Metodología de gestión del riesgo de lavado de activos para las instituciones financieras

El riesgo de lavado de activos es la probabilidad de que una entidad sea utilizada como medio para incorporar al sistema financiero nacional recursos provenientes de actividades ilícitas, con el fin de dar apariencia de legitimidad y sea movilizado eficientemente; incurrir en este riesgo significa p...

• Yazar: Yamberla Sailema, Margoth Elizabeth (author)
• Materyal Türü: masterThesis
• Baskı/Yayın Bilgisi: 2024
• Konular: Lavado De Activos; Gestión Del Riesgo; Instituciones Financieras
• Online Erişim: https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/43366