Gestión de riesgo para la prevención de lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito, caso práctico Cooperativa de Ahorro y Crédito de la PUCE

Esta investigación está dirigida a proponer un sistema de aplicación de procedimientos que ayudaran a salvaguardar el buen nombre de las entidades financieras (Cooperativas de ahorro y crédito), así como obtener un trabajo de manera coherente a las necesidades del negocio, para poder prevenir d...

• Main Author: Puente Hidalgo, Alex David (author)
• Format: bachelorThesis
• Published: 2018
• Subjects: Cooperativas - administración; lavado de dinero; Ecuador - condiciones sociales; Ecuador - política y gobierno; auditoría interna
• Online Access: https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/18623