Modelo de gestión para prevenir el lavado de activos en las instituciones financieras

Se aplicó una guía para prevenir el ingreso de recursos procedentes de actividades ilícitas a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Kullki Wasi Ltda., empleada la metodología definida por la SEPS; se realizó la consulta bibliográfica de los términos relacionados con el tema, en lo referente a la met...

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Bibliografiske detaljer
Hovedforfatter: Maliza Llambo, Nancy Fabiola (author)
Format: masterThesis
Udgivet: 2023
Fag:
Online adgang:https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/8862
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