Modelo de gestión para prevenir el lavado de activos en las instituciones financieras

Se aplicó una guía para prevenir el ingreso de recursos procedentes de actividades ilícitas a la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Kullki Wasi Ltda., empleada la metodología definida por la SEPS; se realizó la consulta bibliográfica de los términos relacionados con el tema, en lo referente a la met...

• Main Author: Maliza Llambo, Nancy Fabiola (author)
• Format: masterThesis
• Published: 2023
• Subjects: Lavado de activos; recursos ilícitos; seps; cooperativa; riesgos
• Online Access: https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/8862