Evaluación del cumplimiento de las normas de prevención de lavado de activos en las cooperativas segmento tres reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

El delito de Lavado de Activos es una problemática mundial que constantemente implementa maneras más innovadoras para encubrir la actividad ilícita, y que se acrecienta ante una sociedad mucho más tecnológica y susceptible a ataques cibernéticos y delitos informáticos. Ante esta situación, el presen...

• מחבר ראשי: Salguero Espinosa, Victoria Araceli (author)
• פורמט: bachelorThesis
• יצא לאור: 2021
• נושאים: Lavado de activos; superintendencia de economía popular y solidaria; auditoría forense; análisis de valoración; cooperativas de ahorro y crédito - segmento tres
• גישה מקוונת: https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/18904