Estrategias para mitigar el riesgo de lavado de activos en los sectores empresariales vulnerables del Ecuador

Son muchos los mecanismos para lavar activos, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Estudios realizados indican que el lavado de activos alcanza aproximadamente USD 320 000 millones en el mundo, de los cuales USD 150 000 millones estarían en América Latina. El objetivo del presente tra...

• Main Author: Taipe Álvarez, María Belén (author)
• Format: bachelorThesis
• Published: 2016
• Subjects: Administracion de riesgos; lavado de dinero; delitos económicos - Ecuador; crimen organizado
• Online Access: https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/18695