Estudio, evaluación e implementación de mejoras a las señales de alerta para la prevención del lavado de activos en los productos financieros: cuentas corrientes, cuentas de ahorros, certificados de depósitos y transferencias internacionales del sistema financiero ecuatoriano

El Ecuador, al ser un país relativamente joven en la lucha contra el lavado de activos, aún presenta debilidades en el tratamiento y erradicación de este problema. El objetivo de esta tesis es precisamente conocer más afondo estas debilidades y proponer mejoras para solventarlas, sobre todo a las se...

• Autore principale: Mogollón Cárdenas, Javier Arturo (author)
• Altri autori: Pantoja Chávez, Pablo David (author)
• Natura: bachelorThesis
• Pubblicazione: 2010
• Soggetti: Administración Financiera; Control; Lavado De Dinero; Delitos Económicos; Ecuador; Administración De Riesgos
• Accesso online: https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/14253