Manual de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo para microempresa de Guayaquil

El lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y otros delitos es una amenaza con afectación a nivel mundial, se desarrolla no solo en las entidades financieras sino también para las microempresas, por lo que su fin es infiltrar sus actividades ilegales por medio de todos los canales que se...

• מחבר ראשי: Segovia Carrillo, Jenniffer Estefanía (author)
• מחברים אחרים: Castello Rojas, Josue Rafael (author)
• פורמט: bachelorThesis
• שפה: spa
• יצא לאור: 2015
• נושאים: Microempresa; Economía; Narcotráfico; Lavado de dinero
• גישה מקוונת: http://repositorio.ulvr.edu.ec/handle/44000/730