The previous illicit activity of money laundering in the Ecuadorian legal system (reference year 2014)

Money laundering is an illegal activity that occurs when a person known as a washer takes movable or immovable property, money or securities of illicit origin and introduces them into the financial system, giving them a legal appearance. These assets usually come from a previous illicit activity, su...

תיאור מלא

שמור ב:
מידע ביבליוגרפי
מחבר ראשי: Lara Alvear, Jennifer Elizabeth (author)
מחברים אחרים: León Micheli, Eduardo (author)
פורמט: article
שפה:spa
יצא לאור: 2019
נושאים:
גישה מקוונת:http://www.revistarfjpuce.edu.ec/index.php/rfj/article/view/163
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!