Implementación de la Norma ISO 31000:2009 en la administración del riesgo de lavado de activos y del financiamiento de delitos, en bancos privados de Ecuador

En un mundo globalizado donde la evolución de los medios tecnológicos para facilitar la circulación del flujo de capitales de un lugar a otro en busca de oportunidades de inversión, ha provocado cambios en los modelos de negocio así como en las actividades de control de las entidades financieras, ad...

• Auteur principal: Ortiz Alulema, Iván Danilo (author)
• Format: masterThesis
• Langue: spa
• Publié: 2020
• Sujets: LAVADO DE ACTIVOS; NORMAS ISO-31000:2009; RIESGO FINANCIERO; GESTIÓN DE LOS RIESGOS; BANCA PRIVADA
• Accès en ligne: http://hdl.handle.net/10644/7760