Brechas en el régimen internacional contra el lavado de activos y financiamiento de delitos: el caso de las cooperativas en el Ecuador en el período 2012-2019

Esta tesis está enfocada en el análisis del funcionamiento del régimen local de Prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Se parte con un análisis de su gobernanza internacional liderada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y su sección regional, el Grupo de Acci...

• Hlavní autor: Espinosa Calderón, Iván Felipe (author)
• Médium: masterThesis
• Jazyk: spa
• Vydáno: 2020
• Témata: DERECHO INTERNACIONAL; LAVADO DE ACTIVOS; DELITOS ECONÓMICOS; PREVENCIÓN DEL DELITO; COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO; ESTUDIOS DE CASOS
• On-line přístup: http://hdl.handle.net/10644/7979