Análisis de los mecanismos administrativos de control implementados en la legislación ecuatoriana para detener el delito de lavado de activos

Análisis de los mecanismos administrativos de control implementados en la legislación ecuatoriana para detener el delito de lavado de activos

El desarrollo de la presente tesis, se encuentra relacionado con el análisis de los mecanismos administrativos de control implementados en la legislación ecuatoriana, para detener el delito de lavado de activos. Se busca determinar si estos mecanismos son adecuados y suficientes para hacerle frente...

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Main Author: Calvache Recalde, Juan Carlos (author)
Format: masterThesis
Language:spa
Published: 2015
Subjects:
LAVADO DE ACTIVOS
CONTROL ADMINISTRATIVO
LEGISLACIÓN ECUATORIANA
NORMATIVA INTERNACIONAL
GAFISUD
Online Access:http://hdl.handle.net/10644/4787
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