Una mirada realista a los regímenes internacionales de lavado de activos

Esta tesis realiza un acercamiento a la situación de la cooperación internacional en materia de lavado de activos, en particular en lo que respecta a la relación entre el Ecuador y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en el periodo 2010-2014. Este periodo es importante por su inclusió...

• Autore principale: Solano Córdova, Daniela Cecilia (author)
• Natura: masterThesis
• Lingua: spa
• Pubblicazione: 2016
• Soggetti: COOPERACIÓN INTERNACIONAL; ACTIVOS; LAVADO DE ACTIVOS; GAFI
• Accesso online: http://hdl.handle.net/10644/4736