Diseño de un sistema de control y gestión para la prevención de lavado de activos, caso: Constructora Hormi-Center. Año 2019

EI presente trabaio de investigación fue realizado en la empresa llormi-Center Cía. Ltda. eon la finalidad de diseñar un sistema de control y gestión que permita prevenir las diversas formas de lavados de activos que se pueden presentar dentro la industria dc la construcción va que es de gran import...

• Κύριος συγγραφέας: Torres Palomino, Paola Michelle (author)
• Μορφή: bachelorThesis
• Γλώσσα: spa
• Έκδοση: 2019
• Θέματα: CONTROL; LAVADO DE ACTIVOS; GESTIÓN; RIESGOS; MONEY LAUNDERING; MANAGEMENT; RISKS
• Διαθέσιμο Online: https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12452