Diseño de un sistema de control y gestión para la prevención de lavado de activos, caso: Constructora Hormi-Center. Año 2019

EI presente trabaio de investigación fue realizado en la empresa llormi-Center Cía. Ltda. eon la finalidad de diseñar un sistema de control y gestión que permita prevenir las diversas formas de lavados de activos que se pueden presentar dentro la industria dc la construcción va que es de gran importancia para el crecimiento de la economía, a nivel nacional como mundial, esta actividad genera una de las mayores fuentes de dinero, es así como el lavado de activos usa este sector como medio para introducir capital ilegal. Para ello se realizó principalmente una amplia investigación bibliográfica sobre conceptos, características, etapas, procedimientos y controles efectivos para la vigilancia y supervisión de politicas sobre el lavado de activos y financiamiento de delitos; situación por la cual, la integridad, confiabilidad y resultado de las operaciones de la empresa podrían verse afectadas. Luego de haber obtenido los diversos resultados, se abrió paso a la obtención de conclusiones y recomendaciones del estudio actual de tal manera que sirva de guía y ejemplo para estudios posteriores quc se realicen con la finalidad de prevenir y/o eliminar todo tipo dc lavado de activos dentro del país.

• Autore principale: Torres Palomino, Paola Michelle (author)
• Natura: bachelorThesis
• Lingua: spa
• Pubblicazione: 2019
• Soggetti: CONTROL; LAVADO DE ACTIVOS; GESTIÓN; RIESGOS; MONEY LAUNDERING; MANAGEMENT; RISKS
• Accesso online: https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/12452