Fortalecimiento del control interno y prevención del lavado de activos en cooperativas de ahorro y crédito
El lavado de activos es el proceso de ocultar orígenes ilícitos de recursos obtenidos de actividades delictivas, para que parezcan legítimos. El objetivo del estudio es diseñar actividades de control interno para optimizar la identificación y mitigación de riesgos asociados con el lavado de activos...
Kaydedildi:
| Yazar: | |
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| Materyal Türü: | article |
| Dil: | spa |
| Baskı/Yayın Bilgisi: |
2025
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| Konular: | |
| Online Erişim: | https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/21387 https://doi.org/10.62574/rmpi.v5ieconomica.346 |
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