Proyecto para la oferta de servicios de consultoría sobre la implementación del sistema integral de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dirigida al segmento 4 del sector financiero popular y solidario en el cantón Quito

Proyecto para la oferta de servicios de consultoría sobre la implementación del sistema integral de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo dirigida al segmento 4 del sector financiero popular y solidario en el cantón Quito

Este proyecto surge al identificar la necesidad existente en las cooperativas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Economía, Popular y Solidaria, especialmente las que corresponden al segmento 4, quienes deberán implementar políticas y procedimientos de prevención de lavado de...

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Main Author: Alava Zambrano, María Elizabeth (author)
Other Authors: Arrobo Rivera, Alexandra Cecibel (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2017
Subjects:
LAVADO DE ACTIVOS
COOPERATIVAS
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
SECTOR FINANCIERO POPULAR
Online Access:http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/13993
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