La prueba indiciaria como medio probatorio para determinar el origen ilícito de los activos en el delito de lavado de activos.

Este estudio se propuso evaluar la eficacia de la prueba indiciaria en la determinación del origen ilícito de activos en casos de lavado de activos. Utilizando un enfoque cualitativo y un diseño de estudio de casos, se plantearon objetivos específicos, como determinar la idoneidad del medio probator...

• Glavni avtor: Alvarado Alvarado, Richard Gerardo (author)
• Format: masterThesis
• Jezik: spa
• Izdano: 2024
• Teme: prueba indiciaria; lavado de activos; pericia contable financiera; circumstantial evidence; money laundering; financial accounting expertise
• Online dostop: https://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/34973