Propuesta de un modelo de gestión del riesgo de lavado de activos y delitos adyacentes en compañías de Seguros Generales que operan en la Ciudad de Quito
El Ecuador, al ser miembro del Grupo de Acción Financiera GAFI, se encuentra obligado a cumplir con las resoluciones que aquí se exponen y es así que en el año 2005 emite la primera Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y Otros Delitos teniendo como principal ac...
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| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | masterThesis |
| Idioma: | spa |
| Publicado: |
2017
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| Subjects: | |
| Acceso en liña: | http://www.dspace.uce.edu.ec/handle/25000/17412 |
| Tags: |
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