Propuesta metodológica para la aplicación de una auditoria de gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para las cooperativas de ahorro y crédito que pertenecen al segmento 4 de la ciudad de Quito.
La investigación parte de los problemas que han enfrentado las COACs del segmento cuatro, debido a la exposición de casos de riesgos de lavado de activos. Por consiguiente, para comprensión de la problemática de estudio se tomó en consideración diversos aspectos teóricos, conceptual, y legal, denota...
Uloženo v:
| Hlavní autor: | |
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| Médium: | bachelorThesis |
| Jazyk: | spa |
| Vydáno: |
2023
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| Témata: | |
| On-line přístup: | http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20605 |
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