Propuesta metodológica para la aplicación de una auditoria de gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para las cooperativas de ahorro y crédito que pertenecen al segmento 4 de la ciudad de Quito.

La investigación parte de los problemas que han enfrentado las COACs del segmento cuatro, debido a la exposición de casos de riesgos de lavado de activos. Por consiguiente, para comprensión de la problemática de estudio se tomó en consideración diversos aspectos teóricos, conceptual, y legal, denota...

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Bibliografske podrobnosti
Glavni avtor:	Luzuriaga Taday, Evelin Yomayra (author)
Drugi avtorji:	Zambonino García, Lorenzo Antonio (author)
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Izdano:	2023
Teme:	LAVADO DE ACTIVOS AUDITORÍA DE GESTIÓN FRAUDE FINANCIERO ENTIDADES FINANCIERAS
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