Propuesta metodológica para la aplicación de una auditoria de gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para las cooperativas de ahorro y crédito que pertenecen al segmento 4 de la ciudad de Quito.

Propuesta metodológica para la aplicación de una auditoria de gestión de riesgos para la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos para las cooperativas de ahorro y crédito que pertenecen al segmento 4 de la ciudad de Quito.

La investigación parte de los problemas que han enfrentado las COACs del segmento cuatro, debido a la exposición de casos de riesgos de lavado de activos. Por consiguiente, para comprensión de la problemática de estudio se tomó en consideración diversos aspectos teóricos, conceptual, y legal, denota...

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Main Author: Luzuriaga Taday, Evelin Yomayra (author)
Other Authors: Zambonino García, Lorenzo Antonio (author)
Format: bachelorThesis
Language:spa
Published: 2023
Subjects:
LAVADO DE ACTIVOS
AUDITORÍA DE GESTIÓN
FRAUDE FINANCIERO
ENTIDADES FINANCIERAS
Online Access:http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/20605
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